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コーポレート・ガバナンスに関する報告書（2023年12月05日）
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取締役候補指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施出来ること、ならびに各個人として人格・見識に優れ、高い倫理観を有することを基準として、総合的に検討しています。
また、監査等委員でない取締役候補の指名基準は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」、監査等委員である取締役候補の指名基準は「監査等委員会監査基準」、取締役の解任基準は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めています。
取締役の選解任に関する株主総会議案については、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が提案し、取締役会で決議することとしています。
社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たすことを条件とし、様々な分野に関する専門的知識・経験等を有し、客観的・中立的な助言および経営の監督が期待できる人財を選任しています。
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氏名・役職 /兼職先 |
独立 役員 |
選任理由 |
出席状況 (2022年度) |
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村岡 香奈子 社外取締役 /宏和法律事務所、 （株）不二家社外取締役 |
○ |
弁護士として会社法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、客観的・中立的な助言や独立した立場からの経営の監督が期待できるため。 |
取締役会：18回/18回 指名・報酬委員会：8回/8回 |
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笹谷 秀光 社外取締役 /（株）オフィス笹谷代表取締役、 千葉商科大学基盤教育機構教授 |
○ |
長年にわたり農林水産・環境分野の行政において要職を歴任した後、取締役および執行役員として企業経営に関与し、主にESG／SDGsを推進。現在はSDGs等の政策研究を専門とする大学教授を務めており、産官学における豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより、サステナビリティ推進における取締役会の役割・機能の向上、客観的・中立的な助言や独立した立場からの経営の監督が期待できるため。 |
取締役会：13回/13回 （2022年6月28日就任以降） |
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川津原 茂 社外取締役 （監査等委員） |
○ |
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより、独立した立場からの経営の監査・監督が期待できるため。 |
取締役会：18回/18回 監査等委員会：22回/22回 指名・報酬委員会：8回/8回 |
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清水 一男 社外取締役 （監査等委員） /清水会計事務所、 良公監査法人代表社員 |
○ |
公認会計士および税理士としての財務および会計に関する豊富な知識・経験等を活かしていただくことにより、独立した立場からの経営の監査・監督が期待できるため。 |
取締役会：18回/18回 監査等委員会：22回/22回 指名・報酬委員会：8回/8回 |
