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日本光電について 日本光電の会社情報、経営方針、CSRを掲載しています。

取締役の選任プロセス

取締役候補指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、適格かつ迅速な意思決定が実施出来ること、ならびに各個人として人格・見識に優れ、高い倫理観を有することを基準として、総合的に検討しています。
また、監査等委員でない取締役候補の指名基準は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」、監査等委員である取締役候補の指名基準は「監査等委員会監査基準」に定めています。

監査等委員でない取締役候補の選任

監査等委員でない取締役候補については、上記方針に基づき、指名・報酬委員会が提案し、取締役会で決議することとしています。

監査等委員である取締役候補の選任

監査等委員である取締役候補については、上記方針に基づき、指名・報酬委員会が提案し、監査等委員会で審議し同意を得た上で、取締役会で決議することとしています。

社外取締役の選任

社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たすことを条件とし、様々な分野に関する専門的知識・経験等を有し、客観的・中立的な助言および経営の監督が期待できる人財を選任しています。

[社外取締役の選任理由・出席状況]
氏名・役職
/兼職先
独立
役員
選任理由 出席状況
(2016年度)
山内 雅哉
社外取締役
/ひびき綜合
法律事務所
弁護士として会社法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、客観的・中立的な助言や独立した立場からの経営の監督が期待できるため。 取締役会:
28回/28回
小原 實
社外取締役
/慶應義塾大学
名誉教授
電子工学、医療工学等を専門とする大学教授としての知見・経験等を活かしていただくことにより、客観的・中立的な助言や独立した立場からの経営の監督が期待できるため。 取締役会:
27回/28回
河村 雅博
社外取締役
(監査等委員)
/河村会計
税務事務所
公認会計士および税理士としての財務および会計に関する豊富な知識・経験等を活かしていただくことにより、独立した立場からの経営の監査・監督が期待できるため。 取締役会:
28回/28回
監査等委員会
(監査役会含む):
30回/30回
川津原 茂
社外取締役
(監査等委員)
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより、独立した立場からの経営の監査・監督が期待できるため。 取締役会:
20回/20回
監査等委員会:
21回/21回

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